美国查获140亿美元比特币，柬埔寨太子集团涉案

【纬度新闻网】美国司法部周二（10月14日）宣布，查获价值超过140亿美元的127,271枚比特币，这是史上最大规模加密货币扣押行动。同时，指控柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创始人陈志涉嫌主导跨国电信诈骗和洗钱网络，该网络利用强迫劳动针对全球受害者。美国与英国当局同步实施制裁，冻结其在伦敦的房产等资产，陈志目前仍逍遥法外。

纽约布鲁克林联邦检察官办公室公布的起诉书显示，指控拥有英国和柬埔寨双重国籍的陈志（38岁，又名Vincent）犯有电信诈骗共谋和洗钱共谋罪。若罪名成立，他将面临最高40年监禁。 美国司法部称，此案针对太子集团运营的“庞大电诈帝国”，该集团总部位于柬埔寨，表面业务涵盖房地产、金融和消费者服务，但实际涉嫌管理亚洲最大跨国犯罪组织之一。

据法庭文件，该诈骗网络通过社交媒体和即时通讯平台诱骗受害者投资加密货币，承诺高额回报。犯罪分子使用“电话农场”操作，控制约7.6万个社交账户，其中两家机构配备1,250部手机。 检察官指控，陈志指示下，该集团在柬埔寨建造至少10个诈骗场所，这些场所配备高墙和铁丝网，类似监狱。 受害者多达数千人，全球损失数十亿美元。

更严重的是，该网络涉嫌强迫劳动。美国助理司法部长约翰·A·艾森伯格（John A. Eisenberg）形容太子集团为“建立在人类苦难之上的犯罪集团”。 工人多为被假工作机会诱骗的外国人，包括缅甸、泰国和菲律宾移民，他们在酷刑威胁下被迫诈骗。国际特赦组织今年早些时候报告指出，金贝集团（Jin Bei Group）和金福度假村（Golden Fortune Resorts）运营的两家诈骗中心涉嫌使用强迫劳动和酷刑。 联合国估计，柬埔寨约有10万人被迫从事在线诈骗。

犯罪所得被用于奢侈消费，包括游艇、私人飞机、手表、稀有艺术品，以及从纽约拍卖行购得的一幅毕加索画作。 陈志及其同伙还涉嫌通过英属维京群岛注册公司，投资英国房地产。英国政府已冻结其19处伦敦房产，总价值超2亿英镑，其中一栋办公大楼价值近1亿英镑。 英国外交大臣伊薇特·库柏（Yvette Cooper）表示，此类网络“毁掉弱势群体生活，并用黑钱购买伦敦房产”，英美联合行动旨在打击跨国威胁，维护人权并防止非法资金流入。

作为联合行动，美国财政部将太子集团指定为跨国犯罪组织，并制裁146名相关个人和实体，包括金贝集团、金福度假村和Byex交易所。 英国反诈骗大臣汉森强调，不会容忍此类掠夺行为。 陈志曾担任柬埔寨首相洪马内特（Hun Manet）及其父洪森的顾问，并获“neak oknha”勋衔，相当于英国勋爵。 哈佛大学亚洲中心跨国犯罪专家雅各布·丹尼尔·西姆斯（Jacob Daniel Sims）指出，该集团是全球网络诈骗的“核心支柱”，与柬埔寨执政精英紧密交织。

太子集团发言人此前否认涉案，其网站声称遵守全球商业标准，但未立即回应最新指控。 柬埔寨政府发言人暂无回应。此案凸显东南亚诈骗中心问题，美国去年曾制裁另一柬埔寨富豪Ly Yong Phat，涉类似指控。 若法院批准，美国可将扣押比特币用于赔偿受害者，目前价值约150亿美元。