中国籍女子涉巨额比特币洗钱案被英国法院判处11年刑期
【纬度新闻网】英国伦敦法院近日判处47岁的中国籍女子钱志敏（Qian Zhimin）11年8个月监禁。她被控通过虚假投资项目挪用数以十万计中国投资者的资金，并将所得资金转换为比特币后逃往英国。该案被视为英国史上规模最大的加密货币洗钱案件之一，涉资超过40亿人民币。
据英国广播公司（BBC）报道，伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）于11月宣判，法官莎莉·安·黑尔斯（Sally-Ann Hales）在庭上表示，钱志敏“自始至终主导了这起犯罪，其动机完全出于贪婪”。她在中国创立的公司“蓝天格瑞”（Lantian Gerui）以“高科技健康产品”和“比特币挖矿投资”为名，吸引逾10万名投资者，绝大多数为中老年人。
英国皇家检控署（CPS）调查发现，该公司承诺高额回报，但实为庞氏骗局，后期投资者的资金被用于支付早期参与者的“收益”。受害者来自中国各省，投资总额超过40亿元人民币（约合5.6亿美元）。
在中国警方2017年展开调查后，钱志敏以假护照逃往英国，并以“富有的珠宝继承人”身份租住伦敦北部汉普斯特德（Hampstead）一座月租逾1.7万英镑的豪宅。英国警方一年后突袭该住所，查获装有数以万计比特币的硬盘与电脑设备，被认为是英国史上最大单笔加密货币查扣案。
调查显示，钱志敏将大量非法所得兑换成现金与房产，并雇用多名非法劳工从事私人助理与安保工作。她曾在日记中规划建立国际银行、购买瑞典城堡，甚至宣称要成为“利伯兰（Liberland）女王”。
钱志敏在审判初期否认罪行，声称自己只是“逃避中国对加密企业的打压”，但今年9月最终认罪。辩方律师称，她“承认误导投资者”，但仍强调其为“比特币早期投资者”。
受害者目前正通过英国民事法庭提起“犯罪所得追缴”诉讼，争取追回部分资产。律师指出，维权难点在于许多投资者资金经由中间人转交，需提供充分证据证明关联。英国政府尚未明确说明若有剩余资产将如何处理。
部分受害者表示希望英国政府能设立补偿机制。一名受害人于接受BBC采访时表示，他与妻子因被骗负债离婚，仍期待“能从被查扣的比特币中取回哪怕一小部分损失”。
据悉，这批被扣押的加密货币自2017年以来已升值逾20倍，其最终归属将由英国高等法院在明年正式裁定。
该案件凸显了跨国加密货币诈骗的复杂性与监管漏洞，也引发外界对数字资产犯罪收益如何处置的讨论。
