被尼日利亚拘留的币安员工因健康原因寻求保释
自2月份以来一直被拘留在尼日利亚的币安高管Tigran Gambaryan周一（9月2日）以医疗原因再次提出保释申请，但该国经济犯罪机构的律师反对该请求。
中国明确“虚拟资产”交易为洗钱方式
中国最高人民法院和最高人民检察院于8月19日联合发布了关于办理洗钱刑事案件的司法解释，将“虚拟资产”交易明确列为洗钱手段之一。这意味着，通过虚拟货币、数字藏品等形式的洗钱行为将受到更严格的法律监管。
海外付款问题不断增加 俄企数十亿美元被拒之门外
俄罗斯联邦的外国金融资产在7月份又激增了47亿美元。根据俄罗斯银行的数据，今年迄今为止，该国的外国金融资产已飙升446亿美元，是2023年同期外国金融资产增幅214亿美元的两倍多。
美国股市在新经济数据发布前走低
由于投资者努力延续反弹势头并弥补上周大幅抛售造成的损失，美国股市周一（8月12日）在新一轮经济数据公布前走低。交易员们密切关注即将发布的通胀数据，以寻找市场走向的线索。
1万亿美元市值蒸发：市场暴跌惩罚大型科技股
周一（8月5日）美国股市开盘时，科技巨头的市值蒸发了约1万亿美元，进一步加剧了股市低迷，并导致纳斯达克指数上周进入回调区间。
美国将出台监管法规 稳定币市场面临转型
虽然稳定币可以提高跨境支付的速度，但比特币仍然具有作为新储备资产的潜力。稳定币与比特币的整合可能会进一步彻底改变市场，为交易和资产管理提供新的可能性。
中国商人郭文贵在联邦欺诈案中被判有罪
从2018年至2023年期间，郭文贵通过社交媒体向追随者保证，他们的投资不会亏钱。然而，检察官指控他将这些钱用于奢侈品消费，包括新泽西的豪宅、红色兰博基尼和游艇。
美国加密货币倡导组织成员突破 100 万
为拥有加密货币的选民争取权益的组织“Stand with Crypto”周三（6月5日）会员人数超过 100 万，加密货币支持者敦促政治家为数字资产行业创建新的监管框架，同时避免更为繁重的合规要求。
美国逮捕两名涉嫌价值 7300 万美元加密货币诈骗的中国公民
美国司法部周五（5月17日）表示，美国当局对两名中国公民提出加密货币诈骗指控，该诈骗案从受骗受害者那里洗钱至少 7,300 万美元。
班克曼-弗里德对 FTX 欺诈定罪 25 年徒刑提出上诉
加密货币交易所 FTX 的创始人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried） 面临着在监狱中度过大部分成年生活的前景，周四对他因从 FTX 的客户那里盗窃 80 亿美元而被判的 25 年监禁提出上诉。
FTX 创始人被判25年监禁，没收超110亿美元资产
加密货币交易平台 FTX 创始人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）周四（3月28日）因大规模欺诈和阴谋罪被判处 25 年监禁，这位亿万富翁的传奇就此落下帷幕。
被英国警方查封61,000枚比特币的中国外卖女工被控洗钱罪
警方于 2021 年从与简雯相关的数字钱包中查获了 61,000 枚比特币，此案就此展开。CPS 表示，这些加密货币当时价值 14 亿英镑（18 亿美元），现在价值 38 亿美元。